Die 22. ordentliche Generalversammlung der Schweizerischen Südostbahn AG findet am Freitag, 26. Mai 2023, 14.30 Uhr an der Fachhochschule OST, Rapperswil statt.
Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2022
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.
Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes 2022
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Bilanzgewinnes zu genehmigen.
Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.
Traktandum 4: Genehmigung einer teilweisen und einer generellen Statutenänderung
4.1. Antrag 1: Der Verwaltungsrat beantragt, die Änderung von Art. 2 – Zweck – der Statuten gemäss Formulierung im beiliegenden Statutenentwurf im Rahmen einer teilweisen Statutenänderung zu genehmigen.
4.2. Antrag 2: Der Verwaltungsrat beantragt, die im Rahmen einer generellen Statutenänderung auf der Basis des per 1. Januar 2023 gültigen Aktienrechts (Art. 620 ff. OR) überarbeiteten Statuten gesamthaft zu genehmigen.
Traktandum 5: Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Elisabeth Beéry, Martin Bütikofer, Ines Furler, Piergiorgio Giuliani, Angela Hess-Christen, Peter Jans, Bruno Räss und Benedikt Würth – alle bisher – für ein Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
Traktandum 6: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Benedikt Würth (bisher) für ein Jahr als Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.
Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle zu wählen
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